广东省法学会

　　今年以来，阳江警方深入开展“飓风2017”专项行动，重拳打击金融领域违法犯罪。今年1~10月，阳江警方共侦破金融领域案件20宗（同比上升11%），抓获金融领域犯罪嫌疑人25名（同比上升19%），涉案金额达5.2亿元。

　　向涉众型金融违法犯罪亮剑

　　涉众型金融领域违法犯罪与群众财产息息相关，也是群众最痛恨的违法犯罪。阳江市各级经侦部门坚持“群众最痛恨什么，就严厉打击什么”的工作理念，严厉打击网络传销和非法集资犯罪、打击地下钱庄犯罪等涉众型金融领域违法犯罪。

　　网络传销、非法集资、地下钱庄犯罪有着网络化、产业化、跨区域等特点。针对这些特点，全市各级经侦部门提早部署，瞄准群众反映强烈的突出问题和社会危害严重的重点领域，主动出击，并针对重点行业、重点人员、重点迹象、重点区域，加强线索摸排工作，坚持打链条打团伙，全力保障人民群众合法权益，维护经济秩序稳定。

　　2015年，阳江警方接到事主庞某报案称，黄某、黄某怡、张某玉等3人以扩大公司生产需购买土地建厂为名向其借款1700万元后不知所踪。接到报案后，警方立即展开调查，查明黄某、黄某怡、张某玉等3人以扩大生产、购买土地建厂等名义，承诺支付高额利息，向10多名社会人员进行借款、融资达上亿元后潜逃到外地。今年4月10日，阳江警方在广州南沙将涉嫌集资诈骗的犯罪嫌疑人黄某、黄某怡、张某玉一举抓获。

　　深挖线索打击虚开骗税犯罪

　　根据广东省公安厅“飓风2017”打击金融领域突出犯罪专项行动的工作部署，该市经侦部门对虚开骗税犯罪进行严厉打击，把利用空壳公司虚开、介绍虚开、骗取退税等犯罪作为重点打击对象，主动挖掘梳理犯罪线索，对发现的每一条线索都采取落地核实的工作模式，成功侦破了一批虚开骗税犯罪案件。

　　今年9月，佛山警方侦破一宗虚开增值税专用发票案，阳江警方根据该案线索调查发现，在江城区、阳东区有多家企业涉嫌虚开增值税专用发票。犯罪嫌疑人颜某强等人在阳江市经营企业，为了谋取非法利益，从2015年1月起在没有实际货物交易的情况下，以票额面值7%的价格购买增值税专用发票并向税务部门抵扣税款，涉案金额达300多万元。11月1日，阳江市公安局经侦支队组织江城、阳东经侦部门出动警力60余人开展统一收网行动，抓获颜某强、温某铸等8名犯罪嫌疑人，侦破虚开增值税专用发票系列案件8宗。

　　全力缉捕外逃经济犯罪嫌疑人

　　省公安厅“飓风2017”打击金融领域突出犯罪专项行动中，对缉捕外逃经济犯罪嫌疑人作了明确部署，并开展“猎狐”行动，全力缉捕外逃经济犯罪嫌疑人。行动开展后，缉捕外逃经济犯罪嫌疑人小组结合阳江市实际情况，与相关单位沟通协调，重新梳理在逃人员信息，主动搜集外逃经济犯罪嫌疑人线索，对可能潜逃境外的人员建立一人一档，全力开展缉捕工作。

　　2009年，犯罪嫌疑人林某春在骗取富某通等3家企业共76万元货物后潜逃。“猎狐”行动开展后，该局经侦支队重新梳理案件，经过不懈努力，今年6月1日成功在江门恩平将林某春抓获。

　　亮 点

　　1、 创新工作模式打击金融犯罪

　　阳江市公安局经侦支队创立了“1+3+N”工作模式：成立1个打击金融领域突出犯罪行动“专项办”，负责与全市各级经侦部门的上下联动，全面统筹协调工作；成立信息研判、专项工作督导、执法质量把关3个工作小组，负责全市金融领域犯罪案件的信息搜集、研判、督导等工作；针对打击金融领域犯罪里面的打击网络传销和非法集资犯罪、打击地下钱庄犯罪、打击虚开骗税犯罪、打击假币犯罪、缉捕外逃经济犯罪嫌疑人等子项目，独立分成N个工作组，各司其职，全方位进行立体化有效打击。

　　2、 强化宣传提高群众防范意识

　　该市经侦部门通过与银行、税务、工商、烟草等部门合作，进机关、进工厂、进学校、进家庭、进社区、进农村宣传。用“以案说法”的形式，制作微视频，充分运用电视、广播、报刊等传统宣传媒介以及微博、微信等各种新兴载体，对防范打击金融领域违法犯罪开展多层次、多角度、立体化的宣传活动，提高广大群众防范意识。

来源：南方法治报