广州警方破获全国最大利用硬盘质保条款实施诈骗案

来源:广州日报网络版         作者:张丹羊 倪明 彭绍雄 张毅涛 陈玉敏         日期:2017-11-17 09:56:00

现场展示的涉案硬盘。

  “三年质保”“七天无理由退换货”等措施,是电商平台为保障消费者利益推出的一系列售后服务。未曾想到的是,好端端的质保服务却被不法分子盯上了。6名电脑技工利用质保条款,钻空子申请换货百余次,“以旧换新”骗了电商近万个硬盘。

  广州警方昨日召开发布会通报,近期,黄埔警方通过缜密侦查,侦破市值逾320万元的网购电信诈骗系列案。目前,6名犯罪嫌疑人已被依法逮捕。据悉,该案为全国最大宗利用硬盘质保条款诈骗案。

  申请“换货”百余次 牟利320万元

  今年7月初,京东华南分公司(以下简称京东公司)向黄埔警方报警,称从3月份起,该公司电商平台陆续收到同一个品牌硬盘的换货申请,根据网购“质保条款”,公司方在收到申请后,第一时间为客户更换了“已损坏”的硬盘。但是,随着时间的推移,越来越多的同类换货申请引起了公司的怀疑,公司遂将退回的硬盘发给货源厂家进行检测,发现“客户”退回的硬盘均不是销售出去的原货。

  黄埔警方迅速成立专案组开展侦查。根据受害企业提供的线索,专案组锁定多个可疑“客户”账号。这些账号在京东商城上,分100多次提出“换货”申请,截至报案时,已骗取近万个硬盘,市值超过320万元。

  专案组通过筛查锁定了多名犯罪嫌疑人。从7月10日至31日,专案组陆续抓获犯罪嫌疑人黎某、黄某、郭某、周某、邓某、张某6人,当场缴获新硬盘124个。

  电脑技工见财起意“钻空子”作案

  经犯罪嫌疑人供述,他们都是电脑配件公司的员工,平时主要负责客户的配件返修工作。在此期间,他们通过二手电脑市场、电商平台低价买入大量老旧硬盘,在京东商城申请更换硬盘,顺利“以旧换新”后,再以低价在电脑市场销售,以获取非法利润。

  办案民警透露,嫌疑人两两一伙,一人负责在电商平台上申请换货、收货,另外一人负责购买二手老旧硬盘以及脱手。一般而言,一个二手某品牌硬盘的入货价在50元至100元不等,而全新硬盘的市场价格为300元左右,利润相当“可观”。

  在该系列案中,犯罪嫌疑人刚开始只是小批量的尝试,发现“平安无事”后,逐渐加大了申请换货的数量。例如,犯罪嫌疑人黎某曾经一次性申请换货280多个硬盘。经核实,黎某及其同伙黄某涉嫌诈骗的硬盘数量超过6000个,3个多月内一共非法获利30多万元。

  目前,6名犯罪嫌疑人已被依法逮捕,案件仍在进一步侦办中。

  退货诈骗案成常态

  近年来消费金融迅速发展,根据相关报告显示:短短4年,互联网消费金融的交易规模从60亿元猛增至4367.1亿元。与此同时,由于电商行业的特殊性,隐匿在阴影中的不法分子已经出手。

  “最近两年退货诈骗类案件层出不穷。”京东集团相关负责人告诉广州日报记者,从2015年1月至2016年3月期间,华南区备件库退货被调包打印机共130台,涉及商品总价值14万元;2016年4月开始有人频繁在京东网络商城中购买某知名品牌化妆品,再以调包退货的方式骗取退货款。

  而据警方透露,从近几年来的个案实例看,被调包的商品小到化妆品、大到整体机械设备,几乎无所不有。



 

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