茂名公安破获案值近45亿元虚开骗税特大案

来源:南方网         作者:记者/顾大炜 通讯员/柯晓思         日期:2017-09-25 09:59:00

  笔者9月23日获悉,茂名警方破获了一起涉案金额达44.81亿元的“虚开增值税专用发票案”,主犯之一杨某友在缅甸被成功缉捕遣返。

  2016年3月,茂名市中国人民银行向公安机关移交茂名市辖区多家银行有多个账户之间存在巨额资金往来,涉嫌地下钱庄、洗钱交易的犯罪行为,茂名公安机关随即以非法经营案进行立案侦查。在对该案件侦查过程中发现,该批可疑账户均为以犯罪嫌疑人杨某友等人的犯罪团伙使用。2016年9月23日,茂名公安机关决定对犯罪嫌疑人杨某友等人刑事拘留并进行网上追逃。

  初步查明,2016年4月至2017年1月期间,犯罪嫌疑人杨某友通过茂名市某商贸有限公司等9家公司先后与茂名市某公司等2501家公司企业,利用虚构贸易活动,签订虚假购销合同、提供和虚开票证、伪造虚假交易流水等手段,将“贷款”通过公转私方式多次转账,化整为零并提现或回流。案发后,感觉形势不妙犯罪团伙早已提前清空办公场所,将所有证据资料销毁并全部出逃。

  随着进一步核查,民警发现涉案的9家空壳贸易公司合计开具增值税专用发票38680份,金额合计44.81亿元,开发票对象涉及22个省177个地区。涉嫌虚开的团伙与非法经营案的团伙成员是同一伙人,茂名公安机关于2017年1月25日对此以“虚开增值税专用发票案”进行立案,并与“非法经营案”进行并案侦查。

  2017年3月,经过扩线侦查,及大数据情报数据的比对查实,犯罪嫌疑人杨某友等人通过关系人协助,潜逃至云南西双版纳,经打洛镇偷渡到缅甸,在缅甸四处躲藏。茂名公安机关多次走访云南西双版纳公安局,与当地公安机关协商案件,并将案情向省公安厅汇报。

  3月30日,在公安部“猎狐”行动办指挥协调下,经云南省厅、西双版纳公安局大力协助下,分派两组警力与缅甸刑警配合出境查缉,一举擒获外逃疑犯杨某友。2017年4月7日,缅甸公安机关将外逃疑犯杨某友移交茂名公安机关。



 

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